Der Geldwäscheregulierung und den damit verbundenen Compliance-Herausforderungen widmet der Behörden Spiegel am 20. September 2022 in Berlin ein eigenes Veranstaltungsformat, das über die rechtlichen Besonderheiten der Geldwäsche, ihre Vermeidung und ihre Bekämpfung informieren möchte. Potentiell Verpflichtete informieren über die Methoden der Identifikation, Bewertung von Geldwäscherisiken und die Voraussetzungen bzw. Konsequenzen der Meldung zweifelhafter Transaktionen. Die Teilnehmenden erhalten die Gelegenheit zum Verfahrensaustausch mit anderen Interessierten und erfahren, wie sie in der täglichen Praxis unlautere Transaktionen erkennen und vermeiden können.
Die Teilnehmenden werden mit folgenden Themenschwerpunkten vertraut gemacht und diese gemeinsam diskutieren:
- Das Geldwäschegesetz im Nichtfinanzsektor – Herausforderungen, Status Quo und Ausblick.
- Geldwäscheprävention in der Praxis am Beispiel des Immobiliensektors.
- Vollzug der Geldwäscheprävention – vor welche Herausforderungen stehen die Behörden und wie lösen sie diese?
Geldwäscheregulierung – Aktuelle und künftige Compliance-Herausforderungen
| 10:00 - 10:30 Uhr | Registrierung und Begrüßung |
| 10:30 - 10:45 Uhr |
Begrüßung und Einführung: |
| 10:45 - 11:30 Uhr |
Herausforderungen der Geldwäscheprävention im Nicht-Finanzsektor |
| 11:30 - 12:00 Uhr | Impuls: Die Politik sagt der Geldwäsche den Kampf an! Dr. Jens Zimmermann, Mitglied des Deutschen Bundestages, Mitglied des Finanzausschusses und Berichterstatter für Geldwäscheprävention |
| 12:00 - 12:30 Uhr | Fragen und Antworten, Diskussionen |
| 12:30 - 13:15 Uhr | Gemeinsames Mittagessen |
| 13:15 - 14:30 Uhr |
Geldwäscheverfolgung in der Praxis: |
| 14:30 - 15:30 Uhr |
Panel-Talk mit "Betroffenen" des Geldwäschegesetzes |
| ab 15:30 | Ausklang beim Kaffee |
Budapester Str. 45
10787 Berlin
Die Teilnahmegebühr beträgt 49,- Euro zzgl. MwSt. inkl. Pausenverpflegung und elektronischen Tagungsunterlagen.